河北大学审计工作联席会议制度

　　校审字〔2018〕1号

　关于印发《河北大学审计工作联席会议制度》的通知

全校各单位：

　　为进一步加强学校审计工作，充分发挥相关部门的监管合力，完善审计工作制度和机制，提升审计管理水平和工作成效，根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》《关于实行审计全覆盖的实施意见》以及《关于加强审计工作的意见》（国发〔2014〕48号）、《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第11号）、《教育系统内部审计工作规定》（教育部第17号令）等精神，结合我校实际，特制定《河北大学审计工作联席会议制度》。该制度业经校长办公会研究通过，现予印发，请遵照执行。

　　特此通知

　　 河 北 大 学

　　 2018年6月25日

河北大学审计工作联席会议制度

　　第一条 为进一步加强学校审计工作，充分发挥相关部门的监管合力，完善审计工作制度和机制，提升审计管理水平和工作成效，根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》《关于实行审计全覆盖的实施意见》以及《关于加强审计工作的意见》（国发〔2014〕48号）、《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第11号）、《教育系统内部审计工作规定》（教育部第17号令）等精神，结合我校实际，制定《河北大学审计工作联席会议制度》（以下简称联席会议）。

　　第二条 联席会议由校长（或校长授权协管审计工作的校领导）为组长，主管组织部、纪检监察处、校办、人事处、财务与资产管理处、校园管理处的校级领导为副组长，审计处、组织部、纪检监察处、人事处、财务与资产管理处、校园管理处、校办等部门主要负责人为成员组成。联席会议由组长或副组长召集，各成员部门主要负责人参加。专项审计工作可以根据需要邀请相关部门负责人参加。

　　第三条 联席会议的主要职责 联席会议负有领导和推进学校内部审计工作的职责，在开展审计工作中，负责组织协调、工作监督、决策督办和信息沟通等。

　　（一）研究审议或者拟定审计重要文件、制度；

　　（二）协调解决审计工作中重要事项、重大问题；

　　（三）协调促进审计发现问题的整改落实；

　　（四）通报各项审计情况；

　　（五）研究、解决审计其他事项。

　　第四条 联席会议办公室设在审计处，由审计处处长任办公室主任，负责处理联席会议日常事务。

　　第五条 联席会议办公室的主要职责

　　（一）负责联席会议召开的协调及准备工作；

　　（二）负责组织实施各项审计工作；

　　（三）督促检查审计整改落实情况；

　　（四）会同成员部门落实联席会议决定；

　　（五）起草有关审计工作的文件制度；

　　（六）收集整理审计工作信息；

　　（七）整理保存联席会议纪要；

　　（八）完成联席会议交办的其他事项。

　　第六条 联席会议成员单位的主要职责

　　（一）审计部门的主要职责：建立健全学校各项审计制度；拟定年度审计工作计划，提交联席会议决定；按照审计计划逐项组织实施审计工作；提出各项审计工作实施方案，组织审前培训、下发审计通知书、组织审计组进点、出具审计报告；针对审计发现的问题，提出审计意见和建议；下发审计整改通知，督促审计整改落实；完成组织部委托的领导干部经济责任审计；对社会中介机构承担的审计任务完成情况进行质量监督。

　　（二）组织部门的主要职责：制定年度中层干部经济责任审计计划，经学校批准后向审计处出具经济责任审计委托书，提供被审计对象的有关情况；协助审计处开展经济责任审计工作；对经济责任审计报告进行分析利用，负责督促检查被审计对象和所在单位的审计问题整改，将审计结果归入干部档案，作为中层干部任免、考核的参考依据，并向联系会议通报审计结果运用情况。

　　（三）纪检监察部门的主要职责：提供有关被审计对象的相关情况；对阻挠、拒绝审计，出具伪证、销毁、转移证据、隐瞒事实真相等行为依规依纪进行查处，保障审计工作正常进行；对审计整改落实情况进行专项督查；负责对审计发现的重大违法违纪线索进行处置；向联席会议通报处理结果。

　　（四）人事部门的主要职责：向联席会议成员单位通报人事管理法规、政策；协助经济责任审计工作，提供审计所需的人事档案等资料和证明。

　　（五）财务与资产管理部门的主要职责：向联席会议成员单位提供财经管理和资产管理方面的法规、政策；协助参与审计工作的实施；根据审计需要提供财务管理、资产管理的资料，协助审计处督促检查审计结果落实及整改情况。

　　（六）校园管理部门的主要职责：协助审计处和社会中介机构实施基建维修工程项目审计工作；负责提供审计所需的基建（维修）项目相关材料；协调施工单位对相关问题进行处理。

　　（七）校长办公室的主要职责：根据学校管理工作的需要和所掌握信息，向联席会议提出有关审计工作的意见和建议；组织、协调解决审计工作中遇到的困难和问题；将上级有关部门颁发的法规、政策通报联席会议成员单位。

　　（八）其他有关部门主要职责：根据需要参与审计工作，并对审计报告进行分析利用。

　　第七条 联席会议根据工作需要，定期或不定期召开。由联席会议办公室制定会议方案，报召集人同意后召开。各成员部门需提交联席会议审议、通报的有关材料，应事先提交联席会议办公室。

　　第八条 与会人员对联席会议所涉及的有关事项和文件内容负保密责任。

　　第九条 本制度自发文之日起执行，由联席会议办公室负责解释。